公转私超过多少要被监管

发布网友发布时间：2022-04-21 20:43

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热心网友时间：2022-05-11 22:27

1、公转私，私账每日流水超过20万，会被监控；

2、公转公，每日流水超过50万，会被监控。

公转私有什么风险点？

1、有偷税漏税的嫌疑：

公司财务做账的时候都是需要原始凭证的，但是很多通过个人账户转出去的款项账目不透明，没有依法纳税凭证，很可能不会提供**，这就有偷税漏税的嫌疑了，企业有面临巨额补税的惩罚。

2、挪用*的嫌疑：

公司账户一定是要摆在明面上有据可查的，而由公司账户转入老板的私卡中，就很难区分底项款是公用还是私用，根据法律规定，公司的资金必须收到严格的监管，不可以挪用公用，一旦发现有挪用*的行为，严重的将会判罪入刑。

3、有洗钱的嫌疑：

一旦个人账户大额收款累计次数过多，就会银行列入重点监控对象，排查是否有洗钱的可能，列入重点监控的不仅仅是金额款项大，是一年内收款次数累计次数多的对象。

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